Приветствую Вас Гость | RSS

Меню сайта


Наш опрос

В какой страховой компании Вы бы застраховали свой автомобиль?
Всего ответов: 286

Друзья сайта


Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Яндекс цитирования
Главная » 2009 » Август » 17 » Оперативники пресекли схему вывода денег за рубеж через фиктивное страхование
Оперативники пресекли схему вывода денег за рубеж через фиктивное страхование
09:59

Департамент экономической безопасности МВД совместно с УНП ГУВД по г. Москве пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся обналичиванием и выводом за рубеж денег через фиктивное страхование. По предварительной оценке, только за последний год по этой схеме прошло свыше 50 млрд руб., сообщает пресс-служба ДЭБ МВД.

В рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам уклонения от уплаты налогов оперативники ДЭБ провели обыски в страховой компании «Золотой гарант» и банке «Метрополь». В результате были обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-«однодневок», поддельные печати органов государственной власти, коммерческих банков, страховых компаний, кредитные карточки, оформленные на подставных лиц, паспорта и иные документы. Там же обнаружены неучтенные $2 млн и 20 млн руб.

Предварительное исследование изъятых документов и печатей показало, что в этой схеме участвовало несколько коммерческих фирм, которые ранее уже попадали в поле зрения оперативников как участники незаконных финансовых схем. В их числе – перестраховочные компании «ФинРЕ» и «ФинГаРе».

В ходе оперативно-следственных действий установлен организатор криминальной схемы, которым оказался 35-летний житель Москвы, сообщает пресс-служба ДЭБ МВД. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщало АСН, на прошлой неделе ФССН отозвала лицензию ООО «Страховая компания «Золотой Гарант». По итогам первого полугодия 2009 г., компания входила в десятку крупнейших страховщиков по размеру уставного капитала, по итогам 2008 г. – заняла третье место в рэнкинге по размеру премии по входящему перестрахованию (2,2 млрд руб. премии). Компании «ФинРЕ» и «ФинГаРе» известны как фигуранты многочисленных судебных дел об оспаривании страховщиками решений налоговых органов о доначислении налогов.


Агентство страховых новостей (АСН), 17 августа 2009 г.

http://www.insur-info.ru/news/13922/
Просмотров: 530 |Рейтинг: /
 
 





        

      Ваш    Страховой Агент

Главная   Регистрация   Вход  
Форма входа

Календарь
«  Август 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

тел:
8-???-???-??-??


СТРАХОВАНИЕ * Ваш Страховой Агент © 2005 - 2021