Департамент экономической безопасности МВД совместно с УНП ГУВД по г. Москве пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся обналичиванием и выводом за рубеж денег через фиктивное страхование. По предварительной оценке, только за последний год по этой схеме прошло свыше 50 млрд руб., сообщает пресс-служба ДЭБ МВД.

В рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам уклонения от уплаты налогов оперативники ДЭБ провели обыски в страховой компании «Золотой гарант» и банке «Метрополь». В результате были обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-«однодневок», поддельные печати органов государственной власти, коммерческих банков, страховых компаний, кредитные карточки, оформленные на подставных лиц, паспорта и иные документы. Там же обнаружены неучтенные $2 млн и 20 млн руб.

Предварительное исследование изъятых документов и печатей показало, что в этой схеме участвовало несколько коммерческих фирм, которые ранее уже попадали в поле зрения оперативников как участники незаконных финансовых схем. В их числе – перестраховочные компании «ФинРЕ» и «ФинГаРе».

В ходе оперативно-следственных действий установлен организатор криминальной схемы, которым оказался 35-летний житель Москвы, сообщает пресс-служба ДЭБ МВД. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщало АСН, на прошлой неделе ФССН отозвала лицензию ООО «Страховая компания «Золотой Гарант». По итогам первого полугодия 2009 г., компания входила в десятку крупнейших страховщиков по размеру уставного капитала, по итогам 2008 г. – заняла третье место в рэнкинге по размеру премии по входящему перестрахованию (2,2 млрд руб. премии). Компании «ФинРЕ» и «ФинГаРе» известны как фигуранты многочисленных судебных дел об оспаривании страховщиками решений налоговых органов о доначислении налогов.